36% रिटर्न का लालच देकर ED ने पकड़ी 3,000 करोड़ की धोखाधड़ी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को नौहेरा शेख को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी हीरा समूह और अन्य के खिलाफ निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़ी है।

शेख पर आरोप है कि उसने 1,72,114 निवेशकों के साथ 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। उसने लोगों को 36% के भारी रिटर्न का लालच दिया। जब निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तो शेख ने उन्हें लाभ राशि देने के बजाय मूलधन हड़प लिया। मामले में दर्ज हुई हैं कई एफआईआर
ईडी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे तुरंत हैदराबाद ले जाया गया। पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा नौहेरा शेख, मौली थॉमस, बिजू थॉमस और हीरा समूह की कंपनियों के खिलाफ देशभर के पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। नौहेरा शेख पर निवेशकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। नौहेरा शेख और उनसे जुड़े व्यक्तियों ने जमाकर्ताओं की धनराशि को कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, शेख ने बैंकों में जमा निवेशकों के पैसे अपने निजी खातों में ट्रांसफर कर दिए और इस धन का उपयोग चल और अचल संपत्तियां खरीदने में किया। 

जांच को बाधित करने का प्रयास  

जांच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय से खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों की पहचान की। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें जब्त कर लिया गया। नौहेरा शेख ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष डब्लूपीपी संख्या 31/2020 और एमए संख्या 2227/2024 दायर कर चल रही जांच को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का प्रयास किया। वह गलत तथ्यों पर आधारित आदेश प्राप्त करके चल रही जांच में देरी करने में सफल रहीं। इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान उन्होंने गलत हलफनामा देकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया कि सीके मौला शरीफ 580 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदने के लिए तैयार थे और अपने दावे के समर्थन में कुछ बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए।